Delhi Police ने किया BIG पर्दाफाश: Forex Trading Scam में Bank Manager सहित 3 Arrest
दिल्ली Police ने एक बड़े Interstate Syndicate का भंडाफोड़ किया है, जो Dubai-based handlers द्वारा संचालित Large-Scale Forex Trading Scam में शामिल था। इस मामले में एक Private Bank के Sales Manager सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
कौन-कौन गिरफ्तार?
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है:
-
Anurag Kumar: यह व्यक्ति Mule-Account Provider है, यानी वह अकाउंट देता था।
-
Zeeshan Syed: एक Private Bank में Sales Manager के पद पर कार्यरत था।
-
Himanshu Gupta: यह Key Handler है, जिसका पहले भी Cheating और Forgery के मामलों में नाम रहा है।
कैसे काम करता था यह Fraud?
Police के अनुसार, यह गैंग पहले Shell Companies बनाता था और फिर इनके नाम पर कई Mule Current Accounts खोलता था। इनका Goal होता था Investment Frauds से मिली Proceeds को Layer करना और Launder करना (यानी धोखे से कमाए गए पैसे को छुपाना और वैध बनाना)।
शिकारियों को कैसे फँसाते थे?
-
यह गिरोह Social Media Groups के ज़रिए Victims को लुभाता था।
-
वे नकली Forex Trading Profits दिखाने के लिए Manipulated Dashboards का इस्तेमाल करते थे।
-
नकली Returns से प्रभावित होकर, Victims बार-बार पैसा जमा करते थे।
पैसे का Route क्या था?
पीड़ितों द्वारा जमा किया गया पैसा एक जटिल Layered Network के माध्यम से रूट किया जाता था। इस नेटवर्क में “Rebootz Sync Professionals Pvt Ltd” और “ThinkSync Professionals Pvt Ltd” जैसी संस्थाओं के नाम पर खोले गए Accounts शामिल थे।
Dubai Connection
इन Shell Companies की पूरी Banking Kits—जिसमें ATM Cards, Cheque Books, SIM Cards (जो अकाउंट से लिंक थे), और Net-Banking Credentials शामिल थे—को Dubai से ऑपरेट कर रहे Cybercriminals को सौंप दिया जाता था। इस रैकेट का एक Handler जिसका नाम Abdul, alias Vickey है, वह भी Police की Scanner पर है।
गिरफ्तारी और भूमिकाएँ
तीनों आरोपियों को दिल्ली और फ़रीदाबाद में अलग-अलग Operations में पकड़ा गया।
-
Anurag Kumar: इसने ₹2 लाख की Payment लेकर कई Mule Accounts खोले और उनका Control अन्य आरोपियों को दिया।
-
Zeeshan Syed: इस Bank Official ने अपनी Position का दुरुपयोग करते हुए ₹70,000 के बदले Corporate Accounts तक फ़र्ज़ी पहुँच (Fraudulent Access) बनाने में मदद की।
-
Himanshu Gupta: यह मुख्य Coordinator था, जो ज़मीन पर काम करने वाले लोगों को Dubai-based Handler से जोड़ता था।
Police का मानना है कि इस Syndicate ने एक Victim से लगभग ₹40 Lakh की धोखाधड़ी की है, और Investigators को शक है कि कई और लोग भी Target बने होंगे। Investigation अभी जारी है ताकि International Flow of Funds को Trace किया जा सके और अन्य सदस्यों की पहचान की जा सके।
