Anil Ambani की ED पेशी से दूसरी बार दूरी: FEMA Case में Virtual Appearance की पेशकश

रिलायंस Group के Chairman Anil Ambani ने Foreign Exchange Management Act (FEMA) के एक Case में दूसरी बार Enforcement Directorate (ED) के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। यह मामला सोमवार को सामने आया।

क्या है अंबानी की पेशकश?

कारोबारी Ambani ने ED के सामने “Virtual Appearance/Recorded Video” के माध्यम से Depose (बयान दर्ज कराने) के लिए तैयार होने की बात कही है। उन्होंने 14 नवंबर को पहली बार Summons (बुलावा) छोड़ने के दौरान भी यही बयान दिया था। हालाँकि, ED ने उनकी इस पेशकश को Reject कर दिया था और उन्हें सोमवार के लिए नया Summons जारी किया था। अब यह साफ नहीं है कि Agency उन्हें तीसरा Summons जारी करेगी या नहीं।

क्या है FEMA और PMLA में अंतर?

यह समझना ज़रूरी है कि FEMA के तहत होने वाली Proceedings (कार्यवाही) स्वभाव से Civil (नागरिक) होती हैं, जबकि Anti-Money Laundering Law (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत Criminal Processes (आपराधिक प्रक्रियाएँ) चलती हैं।

Ambani के प्रवक्ता ने 66 वर्षीय कारोबारी की ओर से एक Statement (बयान) जारी किया, जिसमें कहा गया, “Mr Anil D. Ambani ने ED को अपनी सुविधानुसार किसी भी Date और Time पर, Virtual Appearance/Recorded Video के माध्यम से अपना Statement Record कराने की पेशकश की है।”

जाँच का मामला क्या है?

सूत्रों के अनुसार, यह Investigation मुख्य रूप से जयपुर-रींगस Highway Project से संबंधित है।

₹600 करोड़ का हवाला नेटवर्क

ED ने एक Statement में बताया था कि उन्होंने हाल ही में Anti-Money Laundering Law के तहत Ambani और उनकी Companies की ₹7,500 करोड़ की Assets (संपत्तियाँ) Attach की थीं। इसके बाद Reliance Infrastructure Ltd. के खिलाफ की गई Search (तलाशी) में पता चला कि Highway Project से कथित तौर पर ₹40 करोड़ ‘Siphon’ (गबन/निकाल) किए गए थे।

Agency के मुताबिक, “यह Funds Surat-based Shell Companies के माध्यम से Dubai भेजे गए। इस Trail से ₹600 करोड़ से अधिक के एक बड़े International Hawala Network का पर्दाफाश हुआ है।”

Hawala (हवाला) का अर्थ है Funds का अवैध आवागमन, जो अधिकतर Cash में होता है। ED ने कुछ कथित Hawala Dealers सहित विभिन्न लोगों के Statement Record किए हैं, जिसके बाद उन्होंने Ambani को Summons भेजने का फैसला किया था।

15 साल पुराना मामला

Ambani के Statement में कहा गया है कि यह FEMA Case 15 साल पुराना है और 2010 से संबंधित है। यह एक Road Contractor से जुड़े Issues (मामलों) से संबंधित है।

Statement में आगे बताया गया, “2010 में, Reliance Infrastructure Ltd. ने JR Toll Road (जयपुर-रींगस Highway) बनाने के लिए एक EPC (Engineering, Procurement and Construction) Contract Award किया था। यह पूरी तरह से Domestic Contract था, जिसमें कोई Foreign Exchange Component शामिल नहीं था। JR Toll Road पूरी तरह से Complete हो चुका है और 2021 से यह National Highways Authority of India के पास है।”

Ambani के Role पर स्पष्टीकरण देते हुए Statement में कहा गया कि वह Reliance Infrastructure के Board के Member नहीं हैं। “उन्होंने अप्रैल 2007 से मार्च 2022 तक, लगभग 15 वर्षों तक, कंपनी में केवल एक Non-Executive Director के रूप में कार्य किया और वह कभी भी कंपनी के Day-to-Day Management में शामिल नहीं थे,” यह कहा गया।

Ambani से पहले भी उनके Group Companies के खिलाफ कथित ₹17,000 करोड़ के Bank Fraud से जुड़े एक Money Laundering Case में ED ने पूछताछ की थी।