प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 250 फर्जी ऋण खाता मामले में जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के एक पूर्व शाखा प्रबंधक और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कथित बैंक फंड धोखाधड़ी मामले के तहत आज कश्मीर में 5 स्थानों पर छापेमारी की।
ईडी द्वारा यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व शाखा प्रबंधक इस्तियाक अहमद पर्रे के मामले में श्रीनगर और पाटन में 5 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आज ऑपरेशन शुरू किया गया था। ग्रामीण बैंक अपने अन्य सहयोगियों के साथ।
इसमें कहा गया है, “तलाशी अभियान के दौरान, खाते की किताबें, डिजिटल उपकरणों सहित बैंक धन के गबन से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।”
प्रवक्ता ने बयान में कहा कि ईडी ने रुपये के गबन के लिए सीबीआई द्वारा दर्ज/दायर की गई विभिन्न एफआईआर/आरोपपत्रों के आधार पर जांच शुरू की। इस्तियाक अहमद पर्रे, तत्कालीन शाखा प्रबंधक और अन्य के खिलाफ जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक के 8.36 करोड़ रुपये, जिन्होंने अन्य आरोपी निजी व्यक्तियों - मोहम्मद के साथ मिलीभगत की। मकबूल गनी, मंज़ूर अहमद डार, मुश्ताक हुसैन वानी, शब्बीर अहमद डार, शब्बीर अहमद भट, निसार अहमद डार और अन्य ने धोखाधड़ी से किसान नकद क्रेडिट ऋण (केसीसी), कार ऋण, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), और नकद ऋण सीमाएँ स्वीकृत कीं। CC) फर्जी/गैर-मौजूदा ग्राहकों को, कुल 250 फर्जी ऋण खाते, जो बाद में एनपीए निकले।
